Tata Kelola Perusahaan

Piagam Dewan Komisaris di PT Modernland Realty Tbk memberikan pedoman kerja dan etika bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Piagam ini berdasarkan pada Visi, Misi, dan Anggaran Dasar Perusahaan serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Publik.

Piagam ini menguraikan Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang, Peran dan Fungsi, Ketentuan Umum untuk Jabatan Komisaris, Masa Jabatan, Prinsip dan Kode Etik, Tata Tertib Rapat, Pelaporan, Kerahasiaan dan Informasi Orang Dalam, Transparansi, Penilaian Diri, dan Prosedur Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Piagam ini juga mencakup ketentuan lain-lain. Bagian tugas dan tanggung jawab menjelaskan peran Dewan dalam mengawasi manajemen yang dilakukan oleh Direksi dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta peraturan yang berlaku. Piagam ini juga mencakup peran Dewan sebagai pemberi saran kepada Direksi dan komite-komite tertentu.

Bagian Ketentuan Umum menjelaskan komposisi, persyaratan, dan kriteria dalam pengangkatan komisaris. Bagian Masa Jabatan menjelaskan proses pemilihan dan orientasi untuk komisaris baru. Bagian Prinsip dan Kode Etik mengamanatkan bahwa komisaris harus bertindak dengan itikad baik, independen, objektif, integritas, profesionalisme, dan berpartisipasi aktif dalam rapat. Bagian Tata Tertib Rapat mengatur frekuensi dan pelaksanaan rapat, sedangkan Bagian Pelaporan menjelaskan tanggung jawab Dewan untuk menyusun laporan pengawasan tahunan. Bagian Kerahasiaan dan Informasi Orang Dalam, Transparansi, dan Penilaian Diri mengatur penggunaan informasi secara etis, kewajiban pengungkapan, dan mekanisme penilaian diri. Prosedur hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi memastikan kolaborasi yang efektif sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan kebijakan internal.

Piagam Direksi di PT Modernland Realty Tbk memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk etika perilaku dan panduan operasional bagi seluruh anggota Direksi. Piagam ini sejalan dengan Visi, Misi, dan Anggaran Dasar Perusahaan, serta peraturan yang relevan, termasuk Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015.

Piagam ini menguraikan Peran dan Fungsi Dewan, Persyaratan Keanggotaan, Batasan Masa Jabatan, Prinsip dan Kode Etik, Tugas dan Tanggung Jawab, Protokol Rapat, Kewajiban Pelaporan, Aturan Kerahasiaan, Evaluasi Kinerja, dan Ketentuan Lainnya. Hal ini memastikan anggota Dewan menjaga integritas, profesionalisme, dan kepatuhan sambil menghindari konflik kepentingan.

Piagam ini menekankan praktik tata kelola yang terstruktur, evaluasi kinerja secara berkala, dan kepatuhan terhadap standar kerahasiaan yang ketat. Piagam ini juga mewajibkan pelaporan yang transparan kepada pemangku kepentingan dan sejalan dengan standar tertinggi dalam tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi.

PT Modernland Realty Tbk memandang tata kelola perusahaan yang baik sebagai pilar strategis dalam menjaga ketahanan bisnis, melindungi kepentingan pemegang saham, serta memastikan penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, Perusahaan mengimplementasikan sistem pengawasan yang komprehensif melalui fungsi Audit Internal dan Komite Audit yang terintegrasi, independen, dan berorientasi pada praktik terbaik tata kelola.

Piagam Audit Internal disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 serta standar profesional yang berlaku, dan menjadi dasar operasional bagi pelaksanaan fungsi audit internal yang independen, objektif, dan berbasis risiko. Piagam ini menetapkan mandat yang jelas terkait peran, kewenangan, dan tanggung jawab Unit Audit Internal dalam memberikan assurance yang andal serta insight yang relevan bagi manajemen dan Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal menjalankan pendekatan yang sistematis dan risk-based dalam mengevaluasi efektivitas manajemen risiko, kecukupan pengendalian internal, serta kualitas proses tata kelola perusahaan. Fungsi ini tidak hanya berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga secara aktif mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi operasional, memperkuat disiplin pengendalian, serta mendukung pengambilan keputusan strategis yang berbasis pada transparansi dan akuntabilitas.

Dalam memperkuat fungsi pengawasan pada tingkat Dewan Komisaris, Perusahaan memiliki Komite Audit yang beroperasi berdasarkan kerangka Terms of Reference (ToR) yang disusun secara komprehensif dengan mengacu pada regulasi yang berlaku serta praktik tata kelola yang diakui secara internasional. Komite Audit memiliki mandat strategis dalam memastikan integritas pelaporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, kecukupan kerangka manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.

Komite Audit terdiri dari anggota independen dengan keahlian yang kuat dan relevan, serta menjalankan fungsi pengawasan dengan tingkat profesionalisme dan objektivitas yang tinggi. Independensi ini diperkuat oleh akses yang luas terhadap informasi dan sumber daya Perusahaan, serta jalur komunikasi langsung dengan Unit Audit Internal, auditor eksternal, dan manajemen. Proses kerja Komite Audit dilaksanakan secara disiplin melalui rapat berkala, evaluasi kritis atas laporan keuangan dan temuan audit, serta pengawasan ketat terhadap implementasi tindak lanjut perbaikan oleh manajemen.

Selain itu, Komite Audit berperan dalam menjaga kualitas dan independensi fungsi audit eksternal melalui evaluasi atas ruang lingkup, kinerja, dan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari mekanisme check and balance yang efektif. Seluruh aktivitas Komite Audit terdokumentasi secara sistematis dan dilaporkan secara berkala, mencerminkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan governance discipline yang kuat.

Sinergi yang erat antara Unit Audit Internal dan Komite Audit menciptakan kerangka pengawasan yang robust dan berlapis, yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan ketahanan organisasi dalam menghadapi risiko dan dinamika bisnis. Melalui pendekatan ini, PT Modernland Realty Tbk secara konsisten memperkuat implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan integritas, sekaligus membangun kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap kualitas tata kelola Perusahaan.

PT Modernland Realty Tbk meyakini bahwa kualitas kepemimpinan dan keselarasan insentif merupakan faktor kunci dalam menciptakan nilai jangka panjang serta menjaga kepercayaan investor. Dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan mengelola proses nominasi dan remunerasi secara transparan, objektif, dan berbasis kinerja guna memastikan keberlanjutan strategi bisnis dan daya saing organisasi.

Untuk mendukung prinsip tersebut, Perusahaan membentuk Komite Nominasi & Remunerasi yang berperan sebagai organ strategis di bawah Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa struktur kepemimpinan dan kebijakan kompensasi selaras dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan dan pemegang saham. Komite ini beroperasi berdasarkan kerangka Terms of Reference (ToR) yang disusun dengan mengacu pada regulasi yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Komite Nominasi & Remunerasi memiliki mandat dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan prosedur nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk kriteria seleksi, proses evaluasi kinerja, serta perencanaan suksesi yang terstruktur. Melalui pendekatan ini, Perusahaan memastikan bahwa kepemimpinan yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas yang diperlukan untuk menjalankan strategi bisnis secara efektif dan berkelanjutan.

Di sisi remunerasi, Komite bertanggung jawab dalam memastikan bahwa struktur, kebijakan, dan besaran kompensasi dirancang secara kompetitif, adil, dan selaras dengan kinerja serta praktik industri. Pendekatan remunerasi berbasis kinerja diterapkan untuk mendorong pencapaian target strategis Perusahaan, sekaligus menjaga keseimbangan antara insentif jangka pendek dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

Komite juga memastikan bahwa seluruh proses nominasi dan remunerasi dilaksanakan secara objektif dan transparan, sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite menjaga independensi, menghindari benturan kepentingan, serta memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan didasarkan pada pertimbangan profesional dan analisis yang komprehensif.

Komite Nominasi & Remunerasi terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan, serta menjalankan proses kerja yang disiplin melalui rapat berkala, evaluasi kinerja, dan pelaporan kepada Dewan Komisaris. Komite memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan sumber daya Perusahaan, serta berkoordinasi dengan fungsi terkait untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program yang direkomendasikan.

Melalui kerangka kerja yang terstruktur dan praktik yang selaras dengan standar tata kelola terbaik, PT Modernland Realty Tbk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia pada tingkat strategis dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendekatan ini memperkuat kualitas kepemimpinan Perusahaan, mendukung keberlanjutan strategi bisnis, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap tata kelola dan arah pengembangan Perusahaan.

Piagam Sekretaris Perusahaan di PT Modernland Realty Tbk berfungsi sebagai pedoman komprehensif dan kerangka etika bagi Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini sejalan dengan Visi, Misi, dan Anggaran Dasar Perusahaan, serta memenuhi persyaratan peraturan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 ("POJK 35") dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A. Piagam ini memastikan kepatuhan terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik dan tujuan strategis Perusahaan. Piagam ini menguraikan berbagai aspek penting, termasuk fungsi Sekretaris Perusahaan, kriteria pengangkatan dan pemberhentian, kualifikasi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Piagam ini juga mencakup manajemen risiko, kebijakan komunikasi, dan administrasi yang teliti terkait rapat pemegang saham, dokumen perusahaan, dan laporan keuangan.

Peran sentral Sekretaris Perusahaan adalah memfasilitasi komunikasi yang efektif antara organ-organ Perusahaan, badan regulasi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap kerangka hukum dan peraturan, khususnya di bidang pasar modal, sambil melapor langsung kepada Direktur Utama. Manajemen risiko reputasi dan koordinasi hubungan dengan investor merupakan tanggung jawab utama, bersama dengan menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen perusahaan. Piagam ini menegaskan kewajiban Sekretaris Perusahaan untuk menjunjung standar etika dan terus meningkatkan kompetensi profesional dalam hal hukum, tata kelola perusahaan, dan urusan keuangan, sehingga membangun kepercayaan dan transparansi di dalam organisasi.

Prosedur pengangkatan dan kondisi untuk Sekretaris Perusahaan diatur dengan jelas, termasuk ketentuan untuk peran sementara dalam hal terjadi kekosongan, dengan pengungkapan transparan melalui situs web Perusahaan dan pemberitahuan yang diperlukan kepada IDX dan OJK. Kriteria kualifikasi menekankan integritas, perilaku profesional, pengalaman relevan, dan keahlian dalam kepatuhan hukum dan etika perusahaan. Selain itu, piagam ini mewajibkan persiapan dan koordinasi yang cermat untuk rapat dewan dan pemegang saham, memastikan agenda disesuaikan dengan tujuan organisasi. Piagam ini juga menegaskan kewajiban Sekretaris Perusahaan untuk menjaga catatan pemegang saham yang akurat dan mengelola dokumen perusahaan, memastikan kepatuhannya terhadap standar peraturan dan mudah diakses untuk tujuan yang sah melalui sistem internal Perusahaan. Kewajiban pelaporan tahunan kepada Direksi dan Dewan Komisaris semakin menekankan akuntabilitas Sekretaris Perusahaan dan komitmennya untuk menjaga prinsip tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Piagam ini menggambarkan komitmen PT Modernland Realty Tbk terhadap praktik tata kelola perusahaan yang kuat, bertujuan untuk menjaga integritas organisasi, efisiensi operasional, dan kepercayaan pemangku kepentingan dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

Piagam Audit Internal berfungsi sebagai panduan bagi Departemen Audit Internal Perusahaan, yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal. Piagam ini mencakup ketentuan mengenai Visi dan Misi, Definisi, Tujuan Unit Audit Internal, Struktur Organisasi dan Posisi, Hak dan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab, Ruang Lingkup Pekerjaan, Independensi dan Objektivitas, Standar Profesional, Prinsip, dan Kode Etik Unit Audit Internal, serta Perencanaan Audit, Pelaporan, dan Pemantauan.

Visi mengartikulasikan aspirasi Unit Audit Internal untuk beroperasi secara independen dan objektif, memberikan profesionalisme dan nilai tambah bagi Perusahaan, serta membantu kepemimpinan dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Sementara itu, Misi menegaskan pendekatan sistematis yang diambil oleh Unit Audit Internal dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan praktik tata kelola perusahaan secara keseluruhan.

Bagian Definisi menjelaskan bahwa audit internal adalah kegiatan jaminan dan konsultasi yang independen dan objektif yang bertujuan untuk meningkatkan operasi dan nilai Perusahaan, yang dilakukan secara sistematis dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola perusahaan. Piagam ini juga mendefinisikan Unit Audit Internal sebagai entitas yang terlatih dalam Perusahaan yang memiliki fungsi audit internal, menggunakan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola proses bisnis.

Piagam ini menegaskan komitmen PT Modernland Realty Tbk terhadap praktik audit internal yang kuat, sejalan dengan kerangka regulasi yang ada, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi organisasi, manajemen risiko, dan efektivitas tata kelola dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

Perusahaan telah menyusun dan mengesahkan Kebijakan Corporate Governance sebagai landasan utama dalam memastikan pengelolaan usaha yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi kerangka tata kelola yang diterapkan secara konsisten di seluruh entitas dan kegiatan usaha Perusahaan.

Kebijakan ini dirancang untuk mendukung penciptaan nilai jangka panjang melalui penguatan struktur pengawasan, kejelasan peran dan tanggung jawab, serta pengambilan keputusan yang objektif dan berintegritas. Penerapannya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, regulasi OJK, serta praktik terbaik internasional.

Dalam implementasinya, Perusahaan mengedepankan prinsip utama tata kelola yang mencakup transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Struktur tata kelola diperkuat melalui peran Dewan Komisaris dan Direksi, serta didukung oleh komite-komite yang menjalankan fungsi pengawasan, manajemen risiko, dan kepatuhan.

Perusahaan juga menerapkan praktik utama seperti keterbukaan informasi, pengelolaan risiko secara komprehensif, pengendalian internal yang efektif, serta pengelolaan transaksi pihak berelasi secara transparan. Pendekatan ini dilengkapi dengan mekanisme pelaporan dan verifikasi untuk menjaga kualitas serta keandalan informasi kepada pemangku kepentingan.

Perusahaan secara berkelanjutan akan melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap penerapan kebijakan ini guna memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi dinamika usaha dan regulasi

Melalui kebijakan ini, Perusahaan memperkuat fondasi tata kelola yang terstruktur dan terpercaya guna meningkatkan kepercayaan investor serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Perusahaan telah menyusun dan mengesahkan Kebijakan Contractor Management sebagai bagian dari penguatan tata kelola rantai pasok yang terstruktur, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi acuan dalam pengelolaan hubungan kerja sama dengan kontraktor, subkontraktor, dan pemasok di seluruh kegiatan operasional Perusahaan.

Kebijakan ini dirancang untuk memastikan keselarasan standar operasional, pengelolaan risiko, serta perlindungan terhadap aspek keselamatan kerja, lingkungan, praktik ketenagakerjaan, dan etika bisnis. Pendekatan ini selaras dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Dalam implementasinya, pengelolaan kontraktor dilakukan melalui proses yang terstruktur, mencakup seleksi, pelaksanaan kerja sama, serta monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko.

Melalui kebijakan ini, Perusahaan memperkuat pengelolaan rantai pasok yang berintegritas dan berkelanjutan guna meningkatkan kepercayaan investor serta mendukung penciptaan nilai jangka panjang.

Perusahaan telah menyusun dan mengesahkan Kebijakan Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai kerangka utama dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh kegiatan usaha. Kebijakan ini menjadi landasan dalam pengelolaan risiko dan peluang non-keuangan secara terstruktur di seluruh entitas dan operasi Perusahaan.

Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola terintegrasi dalam strategi bisnis, pengambilan keputusan, serta pengelolaan operasional. Penerapannya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik terbaik internasional dalam pengelolaan keberlanjutan.

Dalam implementasinya, Perusahaan mengedepankan tata kelola yang kuat, pengelolaan dampak lingkungan yang bertanggung jawab, serta praktik sosial yang menjunjung tinggi keselamatan kerja, hak asasi manusia, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Pendekatan ini didukung oleh struktur pengawasan yang jelas serta mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala.

Melalui kebijakan ini, Perusahaan memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan bisnis, serta menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi investor dan pemangku kepentingan.

Perusahaan telah menyusun dan mengesahkan Kebijakan Environment, Health, and Safety (EHS) sebagai landasan dalam memastikan pengelolaan keselamatan kerja dan lingkungan yang terintegrasi di seluruh kegiatan usaha. Kebijakan ini menjadi acuan dalam mengelola risiko operasional secara sistematis guna melindungi tenaga kerja, masyarakat, dan lingkungan.

Kebijakan ini dirancang untuk memastikan penerapan standar keselamatan dan lingkungan yang tinggi, serta pengendalian risiko yang efektif di seluruh siklus operasional. Penerapannya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik terbaik internasional dalam pengelolaan keselamatan dan lingkungan.

Dalam implementasinya, Perusahaan mengedepankan penguatan sistem manajemen keselamatan, peningkatan kompetensi dan kesadaran tenaga kerja, serta pengelolaan dampak lingkungan secara bertanggung jawab, termasuk pengendalian pencemaran dan efisiensi penggunaan sumber daya. Pendekatan ini didukung oleh struktur pengawasan yang jelas serta proses monitoring dan evaluasi secara berkala.

Melalui kebijakan ini, Perusahaan memperkuat budaya keselamatan dan keberlanjutan operasional guna meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.

PT Modernland Realty Tbk mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta Occupational Health and Safety (OHS) ke dalam kerangka tata kelola perusahaan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan nilai berkelanjutan dan memperkuat ketahanan bisnis. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam mengelola risiko non-keuangan secara disiplin sekaligus menangkap peluang yang muncul dari dinamika lingkungan, sosial, dan operasional.

Untuk memastikan implementasi yang efektif, Perusahaan membentuk Komite ESG & OHS yang berperan sebagai organ strategis dalam mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengawasi pengelolaan aspek keberlanjutan dan keselamatan kerja di seluruh lini usaha. Komite ini beroperasi berdasarkan kerangka Terms of Reference (ToR) yang disusun secara komprehensif dengan mengacu pada regulasi yang berlaku serta praktik tata kelola yang diakui secara internasional.

Komite ESG & OHS memiliki mandat yang luas dalam memastikan bahwa strategi dan implementasi ESG Perusahaan berjalan secara terintegrasi, terukur, dan selaras dengan tujuan bisnis. Peran ini mencakup antara lain pengawasan terhadap pelaporan ESG, evaluasi efektivitas sistem pengendalian dan manajemen risiko ESG, serta pemantauan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Selain itu, Komite juga berperan dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu ESG yang material, serta memastikan bahwa aspek-aspek tersebut diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan strategis Perusahaan.

Dalam aspek operasional, Komite ESG & OHS turut mengawasi pengembangan dan implementasi sistem manajemen keberlanjutan Perusahaan, termasuk kualitas data ESG, serta penyusunan laporan keberlanjutan yang transparan dan kredibel. Komite juga memastikan adanya koordinasi yang efektif di seluruh entitas dan fungsi bisnis agar kebijakan dan praktik ESG dijalankan secara konsisten sesuai dengan standar internasional dan ekspektasi pemangku kepentingan.

Pada aspek OHS, Komite ESG & OHS menjalankan peran pengawasan strategis terhadap kebijakan, sistem, dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja, dengan fokus pada pencegahan risiko, perlindungan tenaga kerja, serta penciptaan budaya keselamatan yang kuat di seluruh organisasi. Komite memantau indikator risiko utama, mengevaluasi hasil audit dan investigasi insiden, serta memastikan bahwa tindakan korektif dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini didukung oleh mekanisme pelaporan, evaluasi berkala, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi di bidang keselamatan kerja.

Komite ESG & OHS terdiri dari individu dengan keahlian lintas fungsi dan menjalankan perannya dengan tingkat independensi, profesionalisme, dan objektivitas yang tinggi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan sumber daya, serta menjalin koordinasi aktif dengan manajemen, fungsi audit internal, dan pihak eksternal yang relevan. Proses kerja dilakukan secara disiplin melalui rapat berkala, evaluasi kinerja, serta pelaporan yang transparan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Melalui pendekatan yang terstruktur dan terintegrasi ini, PT Modernland Realty Tbk memastikan bahwa aspek ESG dan OHS tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kepatuhan, tetapi sebagai bagian fundamental dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Sinergi antara tata kelola, manajemen risiko, dan praktik operasional yang bertanggung jawab memperkuat posisi Perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang, sekaligus membangun kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap kualitas pengelolaan Perusahaan.

PT Modernland Realty Tbk menempatkan integritas, etika bisnis, dan kepatuhan sebagai elemen fundamental dalam kerangka tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Perusahaan meyakini bahwa standar etika yang kuat dan kepatuhan yang konsisten terhadap regulasi tidak hanya melindungi reputasi, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan investor dan pemangku kepentingan.

Dalam mendukung prinsip tersebut, Perusahaan membentuk Komite Etika & Kepatuhan sebagai bagian dari struktur pengawasan di bawah Dewan Komisaris. Komite ini beroperasi berdasarkan kerangka Terms of Reference (ToR) yang disusun secara komprehensif dengan mengacu pada peraturan yang berlaku serta praktik tata kelola yang diakui secara luas.

Komite Etika & Kepatuhan memiliki mandat strategis dalam memastikan bahwa prinsip etika, integritas, dan kepatuhan tertanam secara konsisten di seluruh aktivitas bisnis Perusahaan. Peran ini mencakup pengawasan terhadap implementasi Code of Conduct, efektivitas sistem manajemen kepatuhan, serta mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing) dan penanganan pengaduan (grievance mechanisms). Selain itu, Komite juga memantau dan mengevaluasi potensi pelanggaran etika, fraud, konflik kepentingan, serta memastikan adanya tindak lanjut dan remediasi yang tepat.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite berperan aktif dalam menilai efektivitas budaya etika di seluruh organisasi, memastikan bahwa kebijakan dan praktik kepatuhan tidak hanya bersifat formal, tetapi diinternalisasikan dalam perilaku dan pengambilan keputusan di setiap level organisasi. Komite juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi strategis serta melakukan eskalasi atas isu-isu material kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang efektif.

Komite Etika & Kepatuhan terdiri dari individu dengan kompetensi yang relevan di bidang hukum, tata kelola, manajemen risiko, dan sumber daya manusia, serta menjalankan perannya dengan independensi, objektivitas, dan profesionalisme yang tinggi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite memiliki akses yang luas terhadap informasi dan sumber daya Perusahaan, serta menjalin komunikasi langsung dengan manajemen, fungsi audit internal, dan pihak eksternal yang relevan guna memastikan efektivitas proses pengawasan.

Proses kerja Komite dilaksanakan secara disiplin melalui rapat berkala, pemantauan atas implementasi kebijakan dan sistem kepatuhan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran. Seluruh aktivitas Komite terdokumentasi dengan baik dan dilaporkan secara berkala, mencerminkan komitmen Perusahaan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan governance discipline yang kuat.

Melalui kerangka kerja yang terstruktur dan pengawasan yang konsisten, PT Modernland Realty Tbk memastikan bahwa etika dan kepatuhan tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi merupakan bagian integral dari budaya perusahaan. Pendekatan ini memperkuat ketahanan organisasi terhadap risiko reputasi dan hukum, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang berintegritas dan berkelanjutan.

PT Modernland Realty Tbk menempatkan pengelolaan risiko dan kesiapsiagaan krisis sebagai elemen strategis dalam menjaga ketahanan bisnis dan memastikan keberlanjutan operasional di tengah dinamika lingkungan usaha yang semakin kompleks. Perusahaan mengadopsi pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko secara proaktif di seluruh lini organisasi.

Sebagai bagian dari struktur pengawasan, Perusahaan membentuk Risk & Crisis Management Committee yang berperan dalam mendukung Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas kerangka manajemen risiko serta kesiapan Perusahaan dalam menghadapi situasi krisis. Komite ini beroperasi berdasarkan Terms of Reference (ToR) yang disusun secara komprehensif dengan mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta praktik manajemen risiko yang diakui secara luas.

Komite memiliki mandat strategis dalam mengawasi implementasi Enterprise Risk Management (ERM), termasuk mengevaluasi kebijakan, kerangka kerja, dan proses pengelolaan risiko Perusahaan. Pengawasan ini mencakup berbagai kategori risiko, antara lain risiko strategis, operasional, keuangan, hukum, reputasi, teknologi, serta risiko terkait ESG dan perubahan iklim. Pendekatan yang digunakan memastikan bahwa pengelolaan risiko terintegrasi ke dalam proses perencanaan strategis dan operasional Perusahaan.

Selain itu, Komite berperan dalam memantau risiko-risiko material dan emerging risks melalui evaluasi berkala atas risk register, indikator risiko utama, serta efektivitas rencana mitigasi yang dijalankan oleh manajemen. Mekanisme ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi risiko serta pengambilan keputusan yang lebih responsif dan berbasis informasi.

Dalam konteks manajemen krisis, Komite memastikan kesiapan Perusahaan dalam menghadapi berbagai skenario krisis melalui pengawasan terhadap pengembangan dan pengujian Business Continuity Plan (BCP) serta Crisis Management Plan. Komite juga mengevaluasi respons Perusahaan terhadap insiden yang terjadi, termasuk efektivitas tata kelola, struktur pengambilan keputusan, serta proses eskalasi dan komunikasi.

Komite Risk & Crisis Management terdiri dari individu dengan keahlian lintas fungsi yang relevan, termasuk manajemen risiko, keuangan, hukum, teknologi informasi, dan operasional. Dalam menjalankan tugasnya, Komite memiliki akses yang luas terhadap informasi dan sumber daya Perusahaan, serta menjalin koordinasi erat dengan fungsi audit internal, manajemen risiko, ESG, kepatuhan, dan unit bisnis lainnya untuk memastikan efektivitas pengawasan yang menyeluruh.

Proses kerja Komite dilaksanakan secara disiplin melalui rapat berkala, evaluasi kinerja sistem manajemen risiko, serta pelaporan kepada Dewan Komisaris. Komite juga memastikan bahwa isu-isu risiko yang signifikan dan kritikal diidentifikasi secara tepat waktu dan diekskalasikan untuk mendapatkan perhatian dan arahan strategis yang diperlukan.

Melalui kerangka kerja yang terintegrasi dan pendekatan yang proaktif, PT Modernland Realty Tbk memastikan bahwa pengelolaan risiko dan kesiapsiagaan krisis menjadi bagian integral dari strategi bisnis. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ketahanan organisasi terhadap ketidakpastian, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap kemampuan Perusahaan dalam mengelola risiko dan menjaga kesinambungan usaha.